ออกแบบ KYC/AML workflow ให้ทีมทำตามขั้นตอน

บันทึกสำหรับการทำงาน

เริ่มจากขั้นตอนที่ร้านใช้จริง

เขียนภาพให้ชัดว่าใครเปลี่ยนเรต ใครดูแลลิ้นชัก บิลหนึ่งรายการมีหลายสกุลได้อย่างไร และต้องมีหลักฐานใดก่อนปิดกะ ระบบที่ดีเชื่อมงานเหล่านี้เข้าด้วยกันโดยไม่เปิดสิทธิ์ทุกอย่างให้ทุกคน

สิ่งที่ควรตรวจตอนทดลองระบบ

• บิลหนึ่งใบแทนการแลกเงินจริงที่เคาน์เตอร์ได้หรือไม่
• พนักงานแยกตรวจเงินสดตามสกุลและอธิบายยอดต่างได้หรือไม่
• เจ้าของร้านย้อนดูการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมสำคัญได้หรือไม่
• เปรียบเทียบข้อมูลระดับสาขาได้โดยไม่รวมฐานข้อมูลของแต่ละ tenant หรือไม่

Ex Money OS เป็นเครื่องมือช่วยให้ทีมทำงานตามขั้นตอน ภาระหน้าที่ด้าน KYC/AML และกฎระเบียบควรได้รับการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญกฎหมายและ compliance ในประเทศไทย